Ocupan millonarios bienes del ‘Clan del Golfo’ y ‘la Oficina’. Las propiedades están evaluadas alrededor de $250.000 millones de pesos y estaban ubicadas en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Risaralda, Quindío, Meta, Vichada y Bogotá. Cuatro personas fueron capturadas.
Operativo
Las autoridades desarticularon una red criminal señalada de crear empresas para lavar los activos que narcotraficantes asociados al ‘Clan del Golfo’ y a ‘La Oficina’ recibían por el envío de clorhidrato de cocaína. Estos bienes pertenecerían a varios integrantes de la organización ilegal, entre ellos un denominado como “narco invisible”, conocido con los alias de Medio Labio, Mello, Medium o José María.
Entre los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión hay 20 inmuebles, 11 vehículos, 11 sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ganado, $47’500.000 en efectivo y 31 cuentas bancarias, según el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, que desarrolló el operativo en articulación con la Policía Nacional.
Ocupan millonarios bienes del ‘Clan del Golfo’ y ‘la Oficina’
Registro
El coronel José Restrepo, subdirector de Investigación Criminal e Interpol, indica que “Pereira fue capturado alias el ‘Doctor’, uno de los cómplices de ‘Medio Labio’ y quien sería el cabecilla de la red criminal de lavado de activos, mientras que tres de sus colaboradores fueron detenidos en Medellín y Santa Marta (Magdalena)”.
Además, son señalados de estructurar más de 11 empresas fachada, entre 2011 y 2020, que registraron un patrimonio en activos superior a los $109.000 millones. Por medio de estas “dinamizaban el lavado de dinero producto del narcotráfico mediante la construcción de obras civiles, producción en haciendas ganaderas y contratación con administraciones departamentales y municipales”.
Información
Estos grupos criminales para evitar el rastreo de las autoridades contrataba a profesionales en contaduría pública, ingeniería civil y administración de empresas, quienes se encargaban de crear artimañas financieras y comerciales para maquillar estatutos y modificar registros contables que permitieran mostrar falsos historiales crediticios o proyectos financieramente. Por otro lado, hay indicios de que los capturados habrían actuado con maniobras para evadir los reportes oficiales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
“Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que los procesados, quienes fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado, lavado de activos agravado y asesoramiento a grupos delictivos y grupos armados organizados”, concluyó Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
